SATIAGRAHA

Dantas vira réu por formação de quadrilha

Desde ontem, o banqueiro Daniel Dantas, sua irmã Verônica e mais 12 pessoas ligadas ao Banco Opportunity são réus no processo a que respondem por gestão fraudulenta, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. O Juiz Fausto De Sanctis aceitou denúncia do MPF decorrente da Operação Satiagraha e mandou liquidar o fundo Opportunity Special em até 48 horas.

Lavagem de dinheiro

US$ 450 milhões é o patrimônio do Opportunity bloqueado nos EUA

Corrupção política

No processo está financiamento do “valerioduto”, além de lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta de instituição financeira.