POLÍCIA

PF rastreia esquema de lavagem de Daniel Dantas

A Polícia Federal está mapeando o caminho do dinheiro administrado no exterior pelo Banco Opportunity, de Daniel Dantas, preso na Operação Satiagraha. Há evidências de que recursos obtidos ilegalmente por clientes brasileiros do Opportunity eram remetidos para fora do País e voltaram como investimento estrangeiro legalizado. Os clientes abriam em nome de laranjas, empresas de fachada que mandavam dólares para o exterior. O dinheiro sujo passava por dois paraísos fiscais do Caribe, pela Irlanda e pelos Estados Unidos, antes de retornar lavado ao Brasil. Entre 1992 e 2004, o esquema movimentou US$ 1,97 bilhão.